山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会独立董事第一次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

独立董事第一次专门会议于2025年10月30日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字：

___________________________________________________宋莉王玉国耿国芝山东鲁北化工股份有限公司董事会

2025年10月30日