山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

一、会议召开情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）第一次会议于2026年3月30日上午8：30以现场的方式在公司七楼会议室召开。

本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体委员。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员王玉国先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议，形成决议如下:

1、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

会议认为：公司2025年年度报告中披露的董事薪酬情况真实、准确、完整，符合公司薪酬管理制度，不存在损害

公司及股东利益的情形。同意将该意见提交董事会，并随年度报告一并披露。2026年度薪酬方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司董事的积极性，符合公司长远发展的需要。本议案全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为：公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬情况真实、准确、完整，符合公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该意见提交董事会，并随年度报告一并披露。该方案符合公司实际情况,薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司高级管理人员的积极性，符合公司长远发展的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。

3．审议通过了《关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。

同意将该议案提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026年3月30日

（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议签字页)

出席会议委员签字:

王玉国

陈金国

宋莉