山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议

一、会议召开情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“委员会”）第一次会议于2026年3月30日上午8：00以现场的方式在公司七楼会议室召开。

本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体委员。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员陈树常先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议，形成决议如下:

1、审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会委员认真审阅了公司2025年度可持续发展报告,认为：报告全面回顾了公司2025年度在环境、社会及公司

治理方面的战略、举措、成效与未来展望。报告结构严谨,内容符合监管机构的相关披露要求，涵盖了公司本年度的关键ESG议题。同意将该报告提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会

2026年3月30日

（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议签字页)

出席会议委员签字:

陈树常

耿国芝

王玉国