证券代码：600727证券简称：鲁北化工公告编号：2025-059

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月18日14点00分

召开地点：公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月18日至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于预计2026年度日常关联交易的议案√

2关于2026年度银行授信额度的议案√

3关于2026年度对外担保额度的议案√

4.00关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案√

4.01关于修订《公司章程》的议案√

4.02关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案√

4.03关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案√

4.04关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议案√

4.05关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见本公司于 2025 年 12 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3、议案4.01

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600727 鲁北化工 2025/12/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年12月17日，上午9时-12时，下午13时—17时。

（二）登记地点：公司办公楼711室证券部。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委

托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：蔺红波孟令镇

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于预计2026年度日常关联交易的议案

2关于2026年度银行授信额度的议案

3关于2026年度对外担保额度的议案

关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的

4.00---

议案

4.01关于修订《公司章程》的议案

4.02关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制

4.03度》的议案

关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议

4.04

案

关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》

4.05

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。