山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案:

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字:

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

2025年12月2日

山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案:

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字:

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

2025年12月2日

山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨论，审议了如下议案:

审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事签字:

KM

宋莉 王玉国 耿国芝

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

2025年12月2日