股票代码：600727股票简称：鲁北化工编号：2025-041

山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的

通知于2025年8月15日以邮件通知的方式发出，会议于2025年8月27日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中5人现场参会，2人视频参会。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年半年度报告的议案》；

本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；

详见《山东鲁北化工股份有限公司鲁北化工关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于制定、修订相关制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月）》等相关

法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司的相关制度，具体情况如下表所示：

1序号制度名称类型审议程序

1鲁北化工董事会秘书工作制度修订董事会

2鲁北化工内部审计制度修订董事会

3鲁北化工对外担保制度修订董事会

4鲁北化工信息披露制度修订董事会

鲁北化工防范控股股东、实际控制人及关联方

5修订董事会

资金占用制度

6鲁北化工审计委员会年报工作制度修订董事会

7鲁北化工内幕信息知情人管理制度修订董事会

8鲁北化工重大信息内部报告制度修订董事会

9鲁北化工外部信息使用人管理制度修订董事会

10鲁北化工年报信息披露责任追究制度修订董事会

11鲁北化工子公司管理制度修订董事会

12鲁北化工独立董事专门会议制度修订董事会

13鲁北化工投资者关系管理制度修订董事会

鲁北化工董事和高级管理人员所持本公司股

14修订董事会

份及其变动制度

15鲁北化工信息披露暂缓与豁免管理制度制定董事会

16鲁北化工董事和高级管理人员离职管理制度制定董事会

17鲁北化工定期报告编制及披露管理制度制定董事会

制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2025年8月28日

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