山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会审计委员会第三次会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会第三次会议于2025年10月30日上

午以现场结合通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、董事陈金国先生参加了会议。会议由主任委员宋莉女士主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论，审议了如下议案：

审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第三季度报告提交公司董事会审议。

山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会2025年10月30日（此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员

会第三次会议决议签字页）

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