证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2025-077

佳都科技集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月18日14点30分

召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月18日至2025年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

主板上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √

6 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市决议有效期的议案

27关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理√

与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案8.00 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草 √案）》及相关议事规则（草案）的议案8.01 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草 √案）》的议案8.02 关于修订 H股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会 √议事规则（草案）》的议案8.03 关于修订 H股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会 √议事规则（草案）》的议案

9关于增选公司独立非执行董事的议案√

10关于确定公司董事角色的议案√

11关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-073）、《佳都科技关于修订 H 股上市后适用的<公司章程（草案）>及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-074）、《佳都科技关于筹划发行 H股股票并上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-075）。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

3也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600728佳都科技2025/9/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司 A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2025年9月17日09：00－12：00，13：30－17：30。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

41、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证

券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月17日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：梅雪

（三）联系电话：020-85550260传真：020-85577907

（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

（五）邮政编码：510660特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月18日召

开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

所有限公司主板上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行及上市时间

2.04发行方式

2.05发行规模

2.06定价方式

2.07发行对象

2.08发售原则

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议

案

4 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划

的议案

5 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方

案的议案

66 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

所有限公司上市决议有效期的议案

7关于提请股东会授权董事会及/或其授权

人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案8.00 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案8.01 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案8.02 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会议事规则（草案）》的议案8.03 关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会议事规则（草案）》的议案

9关于增选公司独立非执行董事的议案

10关于确定公司董事角色的议案

11关于投保董事、高级管理人员及招股说明

书责任保险的议案

委托人签名（法人股东盖章法定代表人签章）：受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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