证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2026-031

佳都科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数979

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）425792302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.0256

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈娇女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事8人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席会议；高级副总裁及财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414293924 97.2995 10143012 2.3821 1355366 0.3184

2、议案名称：2025年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414336324 97.3094 10024512 2.3543 1431466 0.3363

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414392924 97.3227 10174612 2.3895 1224766 0.2878

4、议案名称：关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 413950324 97.2188 10455512 2.4555 1386466 0.3257

5、议案名称：关于公司及控股子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供

担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 404853095 95.0822 19739741 4.6360 1199466 0.2818

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414421024 97.3293 10081412 2.3676 1289866 0.3031

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 413863724 97.1984 10685812 2.5096 1242766 0.2920

8、议案名称：关于制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 413904224 97.2080 10668412 2.5055 1219666 0.2865

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上110000000100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%280288354100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下2410457067.89261017461228.657612247663.4498普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1319717880.7361269441216.48354544662.7804股东

市值50万以1090739256.9341748020039.04507703004.0209上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

32025年度利润6962138685.93031017461212.558012247661.5117

分配预案关于支付会计师事务所2025

46917878685.38401045551212.904713864661.7113年度审计报酬的议案关于公司及控股子公司预计

52026年度申请6008155774.15571973974124.363811994661.4805

综合授信额度及提供担保的议案关于公司董事

72026年度薪酬6909218685.27711068581213.188912427661.5340

方案的议案关于制定《佳都科技董事和

8高级管理人员6913268685.32711066841213.167512196661.5054

薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案5、6经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案

1、2、3、4、7、8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、贺双科

(二)律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年5月1日