证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2025-079

佳都科技集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月18日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1692

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）430875949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.2647

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事张利连女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人。

2、高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 426098030 98.8911 4616128 1.0713 161791 0.0376

2、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425972530 98.8619 4668128 1.0834 235291 0.0547

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425909350 98.8473 4719428 1.0953 247171 0.0574

2.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425968250 98.8609 4666228 1.0829 241471 0.0562

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425940450 98.8545 4666928 1.0831 268571 0.0624

2.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425908450 98.8471 4713328 1.0938 254171 0.0591

2.06、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425887950 98.8423 4751028 1.1026 236971 0.0551

2.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425899950 98.8451 4703028 1.0915 272971 0.0634

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425907650 98.8469 4733628 1.0986 234671 0.0545

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425847150 98.8328 4760328 1.1048 268471 0.0624

4、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425930850 98.8523 4654628 1.0802 290471 0.0675

5、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 425858950 98.8356 4741728 1.1004 275271 0.0640

6、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425852550 98.8341 4695528 1.0897 327871 0.0762

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H股

股票发行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425855150 98.8347 4700128 1.0908 320671 0.0745

8、关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8.01、议案名称：关于修订 H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425874250 98.8391 4699528 1.0906 302171 0.07038.02、议案名称：关于修订 H股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425929450 98.8519 4643328 1.0776 303171 0.07058.03、议案名称：关于修订 H股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425875450 98.8394 4693328 1.0892 307171 0.0714

9、议案名称：关于增选公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425725190 98.8045 4755988 1.1037 394771 0.0918

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425728590 98.8053 4755088 1.1035 392271 0.0912

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 425796250 98.8210 4636828 1.0761 442871 0.1029

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1 关于公司发行 H 81326492 94.4510 4616128 5.3610 161791 0.1880股股票并在香港

联合交易所有限公司主板上市的议案

2.01上市地点8120099294.305246681285.42142352910.2734

发行股票的种类

2.028113781294.231847194285.48102471710.2872

和面值

2.03发行及上市时间8119671294.300246662285.41922414710.2806

2.04发行方式8116891294.268046669285.42002685710.3120

2.05发行规模8113691294.230847133285.47392541710.2953

2.06定价方式8111641294.207047510285.51772369710.2753

2.07发行对象8112841294.220947030285.46202729710.3171

2.08发售原则8113611294.229947336285.49752346710.2726

关于公司转为境

3外募集股份有限8107561294.159647603285.52852684710.3119

公司的议案

关于公司发行 H

4股股票募集资金8115931294.256846546285.40572904710.3375

使用计划的议案

关于公司发行 H股股票前滚存利

58108741294.173347417285.50692752710.3198

润分配方案的议案

关于公司发行 H股股票并在香港

6联合交易所有限8108101294.165946955285.45323278710.3809

公司上市决议有效期的议案关于提请股东会

授权董事会及/或其授权人士全权

78108361294.168947001285.45863206710.3725

处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

关于修订 H 股股票发行上市后生

8.018110271294.191146995285.45793021710.3510效的《公司章程（草案）》的议案关于修订 H 股股票发行上市后生8.02效的《佳都科技8115791294.255246433285.39263031710.3522股东会议事规则（草案）》的议案

关于修订 H 股股票发行上市后生8.03效的《佳都科技8110391294.192546933285.45073071710.3568董事会议事规则（草案）》的议案关于增选公司独

9立非执行董事的8095365294.018047559885.52353947710.4585

议案关于确定公司董

108095705294.021947550885.52243922710.4557

事角色的议案

关于投保董事、高级管理人员及

118102471294.100546368285.38514428710.5144

招股说明书责任保险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1、2、3、

4、5、6、7、8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之

二以上通过，议案9、10、11经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、贺双科

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年9月19日