证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2025-058

佳都科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年06月30日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数520

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）448719542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.1039

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 442173252 98.5411 6404890 1.4273 141400 0.0316

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431515863 96.1660 17088979 3.8083 114700 0.0257

3、议案名称：关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431537363 96.1708 17058979 3.8017 123200 0.0275

4、议案名称：关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431534763 96.1702 17060479 3.8020 124300 0.0278

5、议案名称：关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 431543463 96.1722 17059779 3.8018 116300 0.0260

6、议案名称：关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 430125716 95.8562 18453526 4.1124 140300 0.0314

7、议案名称：关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 440711205 98.2152 7851437 1.7497 156900 0.0351

8、议案名称：关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 430127316 95.8566 18469626 4.1160 122600 0.0274

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01刘伟43608698997.1847是

9.02 GU QINGYANG 436382805 97.2506 是（顾清扬）

9.03陈娇43591774197.1470是

9.04刘佳43602260997.1704是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01刘娥平43610431197.1886是

10.02韩宝明43609962997.1875是

10.03王涛43643124197.2614是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

7关于公司第十一9153986791.955378514377.88701569000.1577

届董事会董事薪酬方案的议案

9.01刘伟8691565187.3101

9.02 GUQINGYANG 87211467 87.6072（顾清扬）

9.03陈娇8674640387.1400

9.04刘佳8685127187.2454

10.01刘娥平8693297387.3275

10.02韩宝明8692829187.3228

10.03王涛8725990387.6559

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1-4

经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议

案5-10经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、本次会议已审议通过修订《公司章程》的相关议案，于本次会议结束后，

公司将不再设立监事会，董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。公司对全体第十届监事会成员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

3、自即日起，公司第十一届董事会成立。公司第十届董事会副董事长何华强先生，独立董事卢馨女士、赖剑煌先生，证券事务代表王文捷任职到期卸任，公司对何华强先生、卢馨女士、赖剑煌先生、王文捷女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年7月1日