证券代码：600728证券简称：佳都科技公告编号：2025-069

佳都科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会

议通知于2025年8月12日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于

2025年8月22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董

事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：

一、2025年半年度报告及摘要

2025年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于计提减值准备的议案

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

1/2本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年8月25日