证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2025-028

重庆百货大楼股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）283697080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.4069

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283488321 99.9264 176759 0.0623 32000 0.0113

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283487421 99.9260 177659 0.0626 32000 0.01143、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283488221 99.9263 171222 0.0603 37637 0.0134

4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283488321 99.9264 176759 0.0623 32000 0.0113

5、议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277698904 97.8857 5966276 2.1030 31900 0.01136、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283522658 99.9385 170822 0.0602 3600 0.0013

7.00议案名称：《关于预计2025年日常关联交易的议案》

7.01议案名称：公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 171976316 99.8954 176459 0.1024 3600 0.0022

7.02议案名称：公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联

交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 171963416 99.8879 176959 0.1027 16000 0.00947.03 议案名称：公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167441616 99.8848 177259 0.1057 15700 0.0095

7.04议案名称：公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167453716 99.8921 176959 0.1055 3900 0.0024

7.05议案名称：公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167453716 99.8921 176959 0.1055 3900 0.00247.06 议案名称：公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167441616 99.8848 176959 0.1055 16000 0.0097

7.07议案名称：公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167453716 99.8921 171322 0.1021 9537 0.0058

7.08议案名称：公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交

易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258726398 99.9289 174322 0.0673 9537 0.00387.09 议案名称：公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142664293 99.8715 179559 0.1256 3900 0.0029

7.10议案名称：公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31128825 99.4307 174322 0.5568 3900 0.0125

7.11议案名称：公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31123688 99.4143 173822 0.5552 9537 0.03057.12 议案名称：公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31122488 99.4104 180959 0.5780 3600 0.0116

7.13议案名称：公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31122488 99.4104 175022 0.5590 9537 0.0306

7.14议案名称：公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31128625 99.4300 174822 0.5584 3600 0.01167.15 议案名称：公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31122488 99.4104 180659 0.5770 3900 0.0126

7.16议案名称：公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31122988 99.4120 174522 0.5574 9537 0.0306

7.17议案名称：公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31122688 99.4111 180759 0.5773 3600 0.01167.18 议案名称：公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31128725 99.4304 174322 0.5568 4000 0.0128

7.19议案名称：公司与关联人预计发生的其他关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31110888 99.3734 179959 0.5748 16200 0.05188、议案名称：《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 283516658 99.9364 176522 0.0622 3900 0.0014(二)现金分红分段表决情况

议案号:6议案名称:《2024年度利润分配方案》同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

252390033100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

3113262599.44281708220.545636000.0116

股股东

其中:市值50万

598747999.1012507000.839136000.0597

以下普通股股东市值50万以上

2514514699.52451201220.475500.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度利润分配

63103382599.44111708220.547336000.0116方案》公司与重庆农村商业

7.01银行股份有限公司预3102818899.42301764590.565436000.0116

计发生的关联交易公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公

7.023101528899.38171769590.5670160000.0513

司预计发生的关联交易

公司与多点（深圳）数

字科技有限公司、多点

7.03新鲜（北京）电子商务3101528899.38171772590.5679157000.0504

有限公司预计发生的关联交易公司与银川新华百货

7.04连锁超市有限公司预3102738899.42041769590.567039000.0126

计发生的关联交易公司与麦德龙商业集

7.05团有限公司预计发生3102738899.42041769590.567039000.0126

的关联交易公司与深圳市昂捷信

7.06息技术股份有限公司3101528899.38171769590.5670160000.0513

预计发生的关联交易公司与云通物流服务

7.07有限公司预计发生的3102738899.42041713220.548995370.0307

关联交易公司与北京中科金得

7.08助智能科技有限公司3102438899.41081743220.558595370.0307

预计发生的关联交易公司与马上消费金融

7.09股份有限公司预计发3102478899.41211795590.575339000.0126

生的关联交易公司与重庆商社商业

7.10管理有限公司预计发3103002599.42891743220.558539000.0126

生的关联交易公司与重庆商业投资

7.11集团有限公司预计发3102488899.41241738220.556995370.0307

生的关联交易公司与重庆颐之时饮

7.12食服务有限公司预计3102368899.40861809590.579836000.0116

发生的关联交易公司与重庆瑞洋贸易

7.13有限公司预计发生的3102368899.40861750220.560895370.0306

关联交易公司与重庆恒升资产

7.14经营管理有限公司预3102982599.42821748220.560136000.0117

计发生的关联交易公司与重庆人道美食

7.15品连锁有限责任公司3102368899.40861806590.578839000.0126

预计发生的关联交易公司与重庆康格房屋

7.16租赁有限公司预计发3102418899.41021745220.559295370.0306

生的关联交易公司与重庆渝都酒店

7.17有限责任公司预计发3102388899.40921807590.579236000.0116

生的关联交易公司向其他关联人零

7.18星销售商品预计发生3102992599.42861743220.558540000.0129

的关联交易公司与关联人预计发

7.193101208899.37141799590.5766162000.0520

生的其他关联交易(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8已经公司第八届十二次董事会和第八届七次监事会审议

通过并对外披露。上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案6和议案7

对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

3、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案7涉及关联交易事项，重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司分类回避表决。具体为：重庆渝富资本运营集团有限公司对议案7中：7.01-7.02，7.10-7.19回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案7中：7.03-7.07，7.09-7.19回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案7中：7.08-7.19回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、彭吉

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、彭吉律师认为：公司本次

股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事

项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会2025年6月18日