证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2025-022

重庆百货大楼股份有限公司

第八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日以电子

邮件方式向全体董事发出召开第八届十四次董事会会议通知和会议材料，会议于

2025年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对世纪新都进行升级改造的议案》公司下属百货事业部世纪新都作为百货事业部2025年调改转型的重要场店

拟打造为“重庆百货1号店”，通过品牌提升、运营提效、场景升级、多业态融合等升级手段，提升商都商业价值、商品竞争力及区域商圈市场份额。公司决定对世纪新都进行升级改造，项目投资总额2998.57万元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》公司定于2025年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

公司2024年年度股东大会，审议经第八届十二次董事会、第八届七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2025年6月12日。

内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-023）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

1/2特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年5月28日