证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2024-012

中国高科集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132348660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

22.5598

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13154402 88.4884 1710574 11.5068 700 0.0048

2、议案名称：关于2024年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131244986 99.1660 1102974 0.8333 700 0.0007

3、议案名称：关于2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13864402 93.2645 1000574 6.7307 700 0.0048

4、议案名称：关于公司第十届监事会补选监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131347386 99.2434 1000574 0.7560 700 0.0006

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于签订转委托服务协

11020427285.6383171057414.35587000.0059

议暨关联交易的议案关于2024年度公司及

2控股子公司1081187290.737511029749.25657000.0060

购买理财产品的议案关于2024年度日常关

31091427291.596910005748.39727000.0059

联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1、3为关联交易议案，关联股东方正国际教育咨询有限责任公司予以回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：田明子、宁梦瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2024年4月8日