证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：2026-034

中国高科集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张博女士的书面辞职报告。张博女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况是否继续在是否存在未原定任期上市公司及姓名离任职务离任时间离任原因具体职务履行完毕的到期日其控股子公公开承诺司任职否，不存在独立董选举产生未履行完毕

事、审计2029年4张博新任独立个人原因否无的公开承诺委员会主月6日董事之日（含增持承任委员

诺）

二、独立董事离任对公司的影响张博女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司审计委员会成员人数、构成不符合规定，且欠缺担任召集人的会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，张博女士将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日，张博女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承

1诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康

发展发挥了积极作用。公司及董事会对张博女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

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