证券代码：600730 证券简称：*ST高科 公告编号：2026-039

中国高科集团股份有限公司

经调整2026年度日常关联交易后再次提请股东会审

议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召

开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于2026年度日常关联交易的议案》未获通过。公司拟再次提请股东会审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。公司本次对2026年度日常关联交易内容及其预计发生金额做出调整，删除了向关联方采购设备的内容，2026年度关联交易预计发生金额由96839.00万元调整为41380.00万元。

*根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司

2026年度日常关联交易的议案》，该议案须提交公司股东会审议。

*本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响也不会对关联方形成依赖。

一、议案前次股东会未获通过的情况

公司于2026年4月23日召开公司2026年第二次临时股东会，经会议审议《关于2026年度日常关联交易的议案》未获通过，具体表决情况如下：

1同意18073118票，同意票占出席本次股东会的股东所持股份总数的

24.6339%；反对55015774票，反对票占出席本次股东会的股东所持股份总数的

74.9872%；弃权277900票，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总数的

0.3789%。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：同意18073118票，同意票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的24.6339%；反对55015774票，反对票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的74.9872%；弃权277900票，弃权票占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3789%。

表决结果：未通过。

二、日常关联交易履行的审议程序公司于2026年5月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）

等关联人之间的日常关联交易情况预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议已对上述议案进行审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

三、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月17日召开第十届董事会第十二次会议、2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计了2025年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

2025年度2025年度预计金额与实

关联交易类别关联人预计发生金实际发生金际发生金额差额额异较大的原因

2单日最高余公司审慎开展

接受金融服务——购单日最高余

额为理财业务，实买信托、基金、资中国平安及其关联人额不超过

40415.76际数据低于预

管、证券等理财产品80000万元万元计发生金额

接受金融服务——购

买保险等其他金融服中国平安及其关联人80.0055.75\务类业务

北京方亚海泰科技有限公司300.00223.04\上海方商城市运营管理有限公司

（原名：上海德麟物业管理有限90.0062.71\接受关联人提供房屋

公司）租赁及物业服务北京北大资源物业经营管理集

20.0016.61\

团有限公司

武汉天馨物业发展有限公司10.006.72\公司谨慎开展提供资产处置清收服

深圳市平安置业投资有限公司1600.000关联交易，实务际未发生接受或提供其他劳务

中国平安及其关联人906.0035.26\或服务

合计83006.0040815.85\

四、公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权有效期为本议案经公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，具体如下：

单位：万元

*占同

2026年度*占同类2025年度*与*差

类业务关联交易类别关联人预计发生金业务比例实际发生金异较大的比例额*（%）额*原因

（%）

接受金融服务—单日最高余

—购买信托、基单日最高余不高于额为

金、资管、证券中国平安及其关联人额不超过34.81\

35%40415.76

等理财产品和银41000万元万元行存款

3接受金融服务—

—购买保险等其

中国平安及其关联人60.0067.5055.7586.76\他金融服务类业务北京方亚海泰科技有

165.0020.63223.0432.09\

限公司上海方商城市运营管

接受关联人提供70.008.7562.719.02\理有限公司房屋租赁及物业北京北大资源物业经

服务20.002.5016.612.39\营管理集团有限公司武汉天馨物业发展有

5.000.636.720.97\

限公司接受或提供其他

中国平安及其关联人60.00\35.26\\劳务或服务

合计41380.00\40815.85\\

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

五、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系注册地

法定代及主要股东名称/经营序号公司名称关联关系成立时间注册资本主营业务表人生产经者营地根据中国平安中国平安2025年年度报

1保险（集1988年3181.08亿告，其股权结构投资保险21马明哲深圳市团）股份月日元较为分散，不存企业

有限公司在过去12在控股股东、实个月内间际控制人接控制公

司企业管理新方正控2021年725000新方正（北京）咨询；以2股发展有10月21戴巍珠海市企业管理发展有自有资金限责任公万元日限公司从事投资司活动与公司在方正商业地产有中餐（含北京方亚121990年3过去122028000万限责任公司、武冷荤凉海泰科技月李纳齐北京市个月内曾元汉天合置业发展菜）；销有限公司日

同受同一有限公司售饮料、

4方（新方酒；技术正控股发推广展有限责上海方商城市绿化任公司）

4城市运营2003年22000万方正商业地产有管理；物控制惠小南上海市

管理有限月24日元限责任公司业管理；

公司住房租赁物业管北京北大理；出租资源物业2000年120000万北京颐商企业管办公用

5经营管理

月21王涛北京市日元理有限公司房；机动集团有限车公共停公司车场服务物业管武汉天馨

61998年83000万正中资产管理有理；房地物业发展见注12凌晨武汉市月日元限公司产中介服

有限公司务与公司在

12房地产投过去

深圳市平资、黄金个月内曾

7安置业投2005年3131000深圳市平安德成等贵金属同受同一8刘曜华深圳市资有限公月日万元投资有限公司的投资、方（中国司投资兴办

平安）控各类实业制

注：因公司在过去12个月内审慎认定北极1号信托财产范围内的北大方正集团有限公司为公司关联方，武汉天馨物业发展有限公司为方正集团掌握一定控制权的公司。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，将北大方正集团有限公司及武汉天馨物业发展有限公司认定为公司关联人。

（二）履约能力分析

公司与上述关联人保持正常业务往来，关联交易按照所签订的交易合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联人开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

六、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联人发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务、房屋租赁及物业服务等。公司与关联人发生的交易，在定价政策方面与非关联人交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。

5七、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

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