证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2025-009

中国高科集团股份有限公司

关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月17日以现场方式召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，并结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与决策层、管理层共同发展的前提下，公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、公司董事2025年度薪酬方案

1、非独立董事薪酬

公司不向非独立董事发放董事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的非独立董事，按照所担任的行政管理职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体行政管理职务按公司相关薪酬制度确定。

2、独立董事薪酬

公司独立董事薪酬采用津贴制，为人民币14万元/年（税前）。

二、公司高级管理人员2025年度薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体行政管理职务、实际工作绩效、公司

经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬构成如下：

1、固定薪酬：根据高级管理人员职位级别并结合行业薪酬水平等因素确定，

包含基本工资及各类补贴。

2、业绩奖金：以个人目标绩效奖金为基础，根据公司总体经营业绩目标的

实现情况及高级管理人员个人绩效考核结果确定。

3、其他奖金：就相关专门事项，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并

1证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2025-009

提交董事会最终确定。

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不予重复计算。高级管理人员担任公司董事的，不再另行领取董事津贴。

三、适用期限公司2025年度董事薪酬方案自2024年年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案审批通过之日内有效；

公司2025年度高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日内有效。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统

一由公司代扣代缴。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬

按实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据实际经营情况及行业状况对薪酬方案进行调整。

五、审议情况

1、公司董事2025年度薪酬方案的审议情况

（1）本事项经中国高科第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，因薪酬与考核委员会全部委员均为董事，涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；

（2）本事项经公司第十届董事会第十二次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

（3）本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司高级管理人员2025年度薪酬方案

（1）本事项经中国高科第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，其中薪酬与考核委员会委员兼任高级管理人员的周锟先生对本议案予以回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议；

（2）本事项经公司第十届董事会第十二次会议审议，表决结果为：7票同意，

2证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2025-009

0票反对，0票弃权，2票回避，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周

锟先生对本议案予以回避表决。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

3