证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2025-012

中国高科集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）139134149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.7164

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出

席本次股东大会；

13、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128674130 92.4820 1540419 1.1071 8919600 6.4109

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128614830 92.4394 1603619 1.1525 8915700 6.4081

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A 股 128613430 92.4384 1586119 1.1399 8934600 6.4217

4、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128674430 92.4822 1540419 1.1071 8919300 6.4107

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128305230 92.2169 1909219 1.3722 8919700 6.4109

6、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3A 股 128614030 92.4388 1600419 1.1502 8919700 6.4110

7、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128155430 92.1092 10752719 7.7283 226000 0.1625

8、议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 11124546 51.3808 1618719 7.4763 8907900 41.1429

9、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 128331530 92.2358 1893119 1.3606 8909500 6.4036

4(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

A 股股东分段比例比例比例情况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

117482984100.000000.00000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.00008670700100.0000

通股股东

持股1%以下

1082224683.3733190921914.70842490001.9183

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股116654472.846934581921.5952890005.5579股东市值50万以

965570284.8546156340013.73921600001.4062

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年度

5利润分配预案787211642.0945190921910.2091891970047.6964

的议案关于2025年度公司及控股子

7772231641.29351075271957.49792260001.2086

公司购买理财产品的议案

8关于2025年度817441643.711016187198.6557890790047.6333

5日常关联交易

的议案关于确认公司董事2024年度

9薪酬及2025年789841642.2351189311910.1230890950047.6419

度薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8涉及关联交易事项，方正国际教育咨询有限责任公司是公司的控股股东，构成公司的关联股东，持有公司股份117482984股。该关联股东予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李垚林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

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