中国高科集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料文件目录

一、2026年第三次临时股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒1

二、2026年第三次临时股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2

三、2026年第三次临时股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

1中国高科集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月4日14:00

网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司会议室。

现场会议议程：

一、主持人宣布股东会开始；

二、主持人通报与会情况；

三、宣读并审议：

1、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

2、《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》

四、股东发言、提问；

五、议案表决；

六、表决结果统计；

七、宣布表决结果；

八、宣读会议决议；

九、律师见证；

十、会议结束。

1中国高科集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2026年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履

行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席

现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。

除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人

员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出问题，时间不宜超过三分钟。股东发言或提问应重点围绕会议审议事项进行，不应提出与本次股东会议案无关的问题。股东会进行表决时，将不进行发言。

六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他

股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2议案一、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

为保障董事会持续高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司拟补选陈丽红女士为第十一届董事会独立董事；陈丽红女士当选后，将同时担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员；任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

陈丽红女士简历详见附件。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议、第十一届董事

会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：

陈丽红女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、副院长、湖北省人文社科重点研究基地注册会计师行业发展研究中心主任、中国会计学会理事、湖北省审计学会副秘书长。曾任华中师范大学讲师。

陈丽红女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈丽红女士具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司独立董事的情形。

3议案二、关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司

2026年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司对2025年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并基于日常经营需要对

2026年度拟发生的日常关联交易进行了预计。本议案已经公司第十一届董事会独立

董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过，具体情况如下：

一、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月17日召开第十届董事会第十二次会议、2025年4月8日召

开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计了2025年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

2025年度2025年度预计金额与实

关联交易类别关联人预计发生金实际发生金际发生金额差额额异较大的原因

接受金融服务——单日最高余公司审慎开展单日最高余

购买信托、基金、额为理财业务，实中国平安及其关联人额不超过

资管、证券等理财8000040415.76际数据低于预万元产品万元计发生金额

接受金融服务——

购买保险等其他金中国平安及其关联人80.0055.75\融服务类业务

北京方亚海泰科技有限公司300.00223.04\上海方商城市运营管理有限公司

（原名：上海德麟物业管理有限90.0062.71\接受关联人提供房公司）屋租赁及物业服务北京北大资源物业经营管理集

20.0016.61\

团有限公司

武汉天馨物业发展有限公司10.006.72\公司谨慎开展提供资产处置清收

深圳市平安置业投资有限公司1600.000关联交易，实服务际未发生

4接受或提供其他劳

中国平安及其关联人906.0035.26\务或服务

合计83006.0040815.85\

二、公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，并拟授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权有效期为本议案经本次会议审议通过之日起12个月，具体如下：

单位：万元

2026年度*占同类2025年度*占同类*与*差

关联交易类别关联人预计发生业务比例实际发生金业务比例异较大的

金额*（%）额*（%）原因

接受金融服务—单日最高

—单日最高余购买信托、基中国平安及其关余额不超不高于额为

金、资管、证券

联人过4100035%40415.7634.81\等理财产品和万元万元银行存款

接受金融服务—

—购买保险等其中国平安及其关60.0067.5055.7586.76\他金融服务类联人业务

北京方亚海泰科165.0020.63223.0432.09\技有限公司

上海方商城市运70.008.7562.719.02\接受关联人提营管理有限公司供房屋租赁及北京北大资源物物业服务

业经营管理集团20.002.5016.612.39\有限公司

武汉天馨物业发5.000.636.720.97\展有限公司

接受或提供其中国平安及其关60.00\35.26\\他劳务或服务联人

合计41380.00\40815.85\\

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

5三、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系注册地

序注册资法定代及主要股东名称/经公司名称关联关系成立时间主营业务号本表人生产经营者营地根据中国平安

2025年年度报

中国平安保险（集团）19883181.08告，其股权结年投资保险企121马明哲深圳市构较为分散，股份有限公月日亿元业在过去12不存在控股股司

个月内间接东、实际控制控制公司人企业管理咨新方正控股202110725000新方正（北2年询；以自有发展有限责月21戴巍珠海市京）企业管理日万元资金从事投任公司发展有限公司资活动方正商业地产中餐（含冷北京方亚海

31990年1228000有限责任公荤凉菜）；

泰科技有限20李纳齐北京市司、武汉天合销售饮料、月日万元公司置业发展有限酒；技术推与公司在过公司广去12个月城市绿化管上海方商城内曾同受同42003年22000万方正商业地产理；物业管市运营管理一方（新方惠小南上海市月24日元有限责任公司理；住房租有限公司正控股发展赁有限责任公

司）控制物业管理；

北京北大资

200020000出租办公用5源物业经营年1北京颐商企业王涛北京市房；机动车

管理集团有月21日万元管理有限公司公共停车场限公司服务武汉天馨物

61998年83000

物业管理；

万正中资产管理业发展有限见注12凌晨武汉市房地产中介月日元有限公司公司服务与公司在过房地产投深圳市平安去12个月

72005年3131000

深圳市平安德资、黄金等置业投资有内曾同受同刘曜华深圳市成投资有限公月8贵金属的投日万元限公司一方（中国司资、投资兴平安）控制办各类实业

注：因公司在过去12个月内审慎认定北极1号信托财产范围内的北大方正集团有限公司为公司关联方，武汉天馨物业发展有限公司为方正集团掌握一定控制权的公司。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，将北大方正集团有限公司及武汉天馨物业发展有限公司认定为公司关联人。

6（二）履约能力分析

公司与上述关联人保持正常业务往来，关联交易按照所签订的交易合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联人开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联人发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务、房屋租赁及物业服务等。公司与关联人发生的交易，在定价政策方面与非关联人交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。

请审议。

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