证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2025-018

中国高科集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128377143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.8828

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 120519182 93.8790 7746561 6.0342 111400 0.0868

2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 120591082 93.9350 7695461 5.9944 90600 0.0706

3、议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 120618482 93.9563 7686461 5.9874 72200 0.0563

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例

2序号（%）（%）（%）

关于取消公司

1303619827.8699774656171.10741114001.0227

监事会的议案关于修订《公司

2章程》及相关议310809828.5299769546170.6384906000.8317

事规则的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明：议案2为需特别决议通过的议案，已获

得有效表决权股数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李垚林

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

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