湖南海利:湖南海利2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2022-043

湖南海利化工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月6日

(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158981369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.4272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

1/12(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151662919 95.3966 7318450 4.6034 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》本议案涉及关联交易，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“海利集团”）回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

2/12（%）

A股 43100003 85.4168 7358450 14.5832 0 0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.03、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3/12票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43092003 85.4009 7358450 14.5831 8000 0.0160

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43132003 85.4802 7326450 14.5198 0 0.0000

2.06、议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7303850 14.4749 14600 0.0291

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

4/12股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.08、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.10、议案名称：上市地点

审议结果：通过

5/12表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

2.11、议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

6 / 124、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151662919 95.3966 7312750 4.5997 5700 0.00376、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

7/12票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43100003 85.4168 7352750 14.5718 5700 0.0114

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

7、议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 43140003 85.4960 7318450 14.5040 0 0.0000

本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151662919 95.3966 7312750 4.5997 5700 0.00378/129、议案名称：《关于公司控股股东、董事和高级管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151662919 95.3966 7312750 4.5997 5700 0.003710、议案名称：《关于〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151662919 95.3966 7312750 4.5997 5700 0.003711、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9/12股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151654919 95.3916 7318450 4.6033 8000 0.0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于公司符合4314085.4960731814.504000.0000非公开发行 A股股 003 450票条件的议案》

2.01发行股票的种类4310085.4168735814.583200.0000

和面值003450

2.02发行方式及发行4314085.4960731814.504000.0000

时间003450

2.03发行对象4314085.4960731814.504000.0000

003450

2.04定价基准日、定价4309285.4009735814.583180000.0160

原则及发行价格003450

2.05发行数量4313285.4802732614.519800.0000

003450

2.06认购方式4314085.4960730314.4749146000.0291

003850

2.07限售期4314085.4960731814.504000.0000

003450

2.08募集资金金额及4314085.4960731814.504000.0000

用途003450

2.09本次非公开发行4314085.4960731814.504000.0000

前的滚存利润的003450安排

2.10上市地点4314085.4960731814.504000.0000

003450

2.11本次非公开发行4314085.4960731814.504000.0000

决议的有效期0034503《关于公司20224314085.4960731814.504000.0000年度非公开发行 A 003 450股股票预案的议

10/12案》4《关于公司20224314085.4960731814.504000.0000年度非公开发行 A 003 450股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》5《关于公司前次4314085.4960731214.492657000.0114募集资金使用情003750况报告的议案》6《关于公司与特4310085.4168735214.571857000.0114定对象签订附条003750件生效股份认购协议的议案》7《关于公司本次4314085.4960731814.504000.0000非公开发行 A股股 003 450票涉及关联交易的议案》8《关于公司20224314085.4960731214.492657000.0114年度非公开发行 A 003 750股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》9《关于公司控股4314085.4960731214.492657000.0114股东、董事和高级003750管理人员承诺切实履行填补即期回报措施的议案》10《关于<未来三年4314085.4960731214.492657000.0114

（2022-2024年）003750

股东回报规划>的议案》11《关于提请股东4313285.4802731814.503980000.0159大会授权公司董003450事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分

之二以上表决通过。

11/122、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案6、议案7涉及关联交易，关联

股东海利集团回避了对上述议案表决，回避股份数量为108522916。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所

律师：周游、赵彦武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资