湖南海利:湖南海利第十届十一次董事会决议公告

证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2024－006

湖南海利化工股份有限公司

第十届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于2024年3月19日以

书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）273777847.66元，期末未分配利润为

1090142075.26元；资本公积为1195551098.18元。

综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，董事会提议公司2023年度进行现金分红，分配预案如下：

1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向

全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本

1558742416股，以此计算合计拟派发现金红利111748483.20元（含税）。本

年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.82%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：

我们认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意《2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交2023年度股东大会审议。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：《公司2023年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、上海证券交

易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映公司了2023年度的经营成果和财务状况等事项，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上同日公告。

（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

相关内容详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－008）

（六）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：我们认为：公司2023年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制，公司建立了较为科学完善的内控管理体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，符合法律、法规的要求，切实维护了公司和全体股东的合法权益，我们同意提交公司董事会审议。

2具体内容详见《湖南海利2023年度内部控制评价报告》

（七）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避3票。

独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见：

1、公司与关联方发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

控股股东关联董事肖志勇、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024－009）

（八）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12月31日止）董事（含独立董事）薪酬按以下标准执行：

1、公司董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。董事按

月发放的津贴纳入年度薪酬总额。董事（不含独立董事）津贴月标准为：6000元。

2、独立董事津贴月标准为：8000元，由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

经公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12月31日止）高级管理人员薪酬按以下标准执行：

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

高级管理人员按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。津贴月标准为：总经理为6000

3元，副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为5000元。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了上述议案。

（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意6票；弃权0票；反对0票；回避1票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）

（十一）审议通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于增加2023年度审计费用的公告》（公告编号：2024-014）

（十二）审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

具备财政部、中国证监会认可的相应执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，在担任公司2023年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计和内控审计机构，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）

（十四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避3票。

关联董事罗和安、谭燕芝、朱开悉回避了对该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日公告。

4（十五）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

（十六）审议通过了《关于制定<湖南海利化工股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

（十七）审议通过了《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。