湖南海利化工股份有限公司董事会

投资决策委员会议事规则

（2024年3月修订）

第一章总则

第一条为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）

发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在董事会设立“投资决策委员会”。

第二条投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负

责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章人员组成

第三条投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二人，由董事会选举产生。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。

第三章职责权限

第六条投资决策委员会职责范围：

公司投资决策委员会审议下列事项：

1、公司的战略发展方向；

2、公司对内、外长期投资和公司重大资产处置；

3、公司分支机构的设立、合并和撤消；

4、公司须经董事会批准的对外担保、抵押合同、重大投资和融资方案，并向董事会提出建议；

5、其它相关重要事项。

第七条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

1议决定。

第四章议事规则

第八条投资决策委员会会议时间安排：

1、委员会主任根据项目情况提出召开会议；

2、经营班子提出临时议案时召开；

3、董事长认为必要时。

第九条投资决策委员会议事程序：

1、会议由主任或主任授权人召集并主持，投资决策委员会委员参加。会议应半数以上的成员出席方为有效。

2、应在会议召开前五天通知各位成员，通知上应注明讨论事项，通知可用电子邮件邮寄或传真形式送达。

3、会议议题经与会成员充分论证后，以投票方式表决，与会

成员半数以上同意为通过，会议应有记录或形成会议纪要，以上材料应归档，与会成员应在会议记录上签字并有权作相应说明。

会议记录或纪要作为董事会相关资料由董事会秘书保存。

4、会议可以邀请专家列席投资决策委员会会议，但特邀代表没有表决权。

第十条投资决策委员会讨论的议题属于公司内幕信息的，出席

会议的人员对该信息负有保密的义务，直至该信息依据有关信息披露的规则成为公众知悉时为止。

第五章附则

第十一条董事会可根据公司发展的实际情况，对投资决策委员会成员组成及议事程序作出适当调整。

第十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程

的规定执行；本规则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后的公

司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十三条本规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

第十四条本规则由公司董事会负责解释。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年3月

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