证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2024-017
湖南海利化工股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼
6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134223349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.0224
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.00003、 议案名称：《公司 2023年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
5、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 133002949 99.0907 1209400 0.9010 11000 0.0083
6、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
7、议案名称：关于2024年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.00008、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1209400 0.9010 11000 0.0083
9、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
10、议案名称：《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
11、议案名称：《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 133002949 99.0907 1220400 0.9093 0 0.0000
会议选举董巍先生为公司第十届董事会非独立董事，其任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东131306849100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东169610058.1553120940041.4675110000.3772
其中:市值50万以下普通
股股东5200025.819213840068.7189110005.4619市值50万以上普通股股
东164410060.5539107100039.446100.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2023年度169658.1553122041.844700.0000董事会工作报告》1004002《公司2023年度169658.1553122041.844700.0000监事会工作报告》1004003《公司2023年年169658.1553122041.844700.0000度报告及年报摘100400要》4《公司2023年度169658.1553122041.844700.0000财务决算报告》1004005《公司2023年度169658.1553120941.4675110000.3772利润分配预案》1004006《关于2024年度169658.1553122041.844700.0000公司董事薪酬的100400议案》7《关于2024年度169658.1553122041.844700.0000公司监事薪酬的100400议案》8《关于续聘会计169658.1553120941.4675110000.3772师事务所及2024100400年度支付会计师事务所报酬的议案》9《关于为子公司169658.1553122041.844700.0000融资提供担保额100400度的议案》10《关于制定<湖南169658.1553122041.844700.0000海利化工股份有100400限公司独立董事制度>的议案》11《关于提名第十169658.1553122041.844700.0000届董事会非独立100400董事候选人的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、议案9为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所
律师：刘民族、林宇虹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年4月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
