证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2026－023

湖南海利化工股份有限公司

第十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第十一届四次董事会会议于2026年7月22日以

书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年7月27日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目立项的公告》。

（二）审议通过了《关于控股子公司海利贵溪公司4000t/a 绿色农药制剂智能生产装置建设项目立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于控股子公司海利贵溪公司4000t/a绿色农药制剂智能生产装置建设项目立项的公告》。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年7月28日