湖南海利:湖南海利2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2025-070

湖南海利化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼

6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142259569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.4606

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召

集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原

因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140412469 98.7015 1665500 1.1707 181600 0.1278

2、议案名称：关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 140223569 98.5688 1706700 1.1997 329300 0.2315

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140412569 98.7016 1665000 1.1703 182000 0.1281

4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140416769 98.7046 1674000 1.1767 168800 0.1187

5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140421769 98.7081 1669000 1.1732 168800 0.1187

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01肖志勇13756410796.6993是

6.02董巍13766229196.7683是

6.03蒋彪13754501896.6859是

6.04杜升华13766329296.7690是

6.05刘洪波13754880696.6886是

2、于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01李健强13783529196.8899是

7.02刘承斌13783898596.8925是

7.03祝勇军13779618396.8625是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于变更公司910562083.1356166550015.20621816001.6582

经营范围的议案

2关于不设监事891672081.4110170670015.58243293003.0066

会暨修订《公司章程》的议案

3关于续聘会计910572083.1366166500015.20171820001.6617

师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案4关于修订《公910992083.1749167400015.28381688001.5413司股东会议事规则》的议案5关于修订《公911492083.2206166900015.23821688001.5412司董事会议事规则》的议案

6.01肖志勇625725857.1297

6.02董巍635544258.0261

6.03蒋彪623816956.9554

6.04杜升华635644358.0352

6.05刘洪波624195756.9900

7.01李健强652844259.6056

7.02刘承斌653213659.6393

7.03祝勇军648933459.2486

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三

分之二以上表决通过。

2、公司第十一届董事会成员：肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

律师：刘民族凌琳佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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