证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2026-028

湖南海利化工股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月6日收到公司董事董巍先生向董事会提交的书面辞职报告，董巍先生由于工作调动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。辞职报告生效后，董巍先生将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况是否继续是否存是否存具体在上市公在未履在未履离任职原定任期离任职务姓名离任时间司及其控行完毕行完毕务到期日原因（如股子公司的公开的增持

适用）任职承诺承诺否否

董巍董事、2026年82028年12工作否/战略委月6日月21日调动员会委员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董巍先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定补选董事，董巍先生已按公司相关规定完成交接工作。公司对董巍先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年8月7日