证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2026－011

湖南海利化工股份有限公司

第十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第十一届三次董事会会议于2026年4月17日以

书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月24日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2026年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（三）审议通过了《关于修订湖南海利化工股份有限公司内部审计制度的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（四）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避9票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为该制度管理对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（六）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

（七）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目

（一期）立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的公告》。

（八）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设

项目（一期）立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的公告》。

（九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司将于2026年6月30日之前择期召开

2025年年度股东会，董事会同意授权公司董事长择机确定2025年年度股东会的

具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2025年年度股东会的通知或相关文件。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年4月28日