湖南海利:湖南海利2025年年度股东会决议公告

证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2026-020

湖南海利化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171721000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.0048

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书蒋祖学先生列席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 157795770 91.8907 11465040 6.6765 2460190 1.4328

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 156378730 91.0655 13933690 8.1141 1408580 0.82043、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 150043746 87.3764 20733314 12.0738 943940 0.5498

4、议案名称：《公司2025年年度报告及年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 157657830 91.8104 10878140 6.3347 3185030 1.8549

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 155278010 90.4245 16316690 9.5018 126300 0.0737

6、议案名称：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 157358270 91.6360 12097680 7.0449 2265050 1.3191

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 158433470 92.2621 11001180 6.4064 2286350 1.33158、议案名称：《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 155605810 90.6154 15962290 9.2954 152900 0.0892

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%以

上普通股131306849100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普7271930100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1146496734.59322073331462.55869439402.8482股东

其中:市值50万以

212197043.4597262624053.78761344002.7527

下普通股股东市值50万

以上普通934299733.06131810707464.07408095402.8647股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号1《公司2025年度董事会工作2648892165.54361146504028.368824601906.0876报告》2《公司2025年2507188162.03731393369034.477214085803.4855度财务决算报告》3《公司2025年度利润分配预1873689746.36222073331451.30219439402.3357案》4《公司2025年年度报告及年2635098165.20231087814026.916631850307.8811报摘要》5《关于公司

2026年度董事

2397116159.31371631669040.37371263000.3126

薪酬方案的议案》6《关于为子公司融资提供担

2605142164.46111209768029.934222650505.6047

保额度的议案》7《关于公司及子公司向银行

2712662167.12151100118027.221122863505.6574

申请综合授信额度的议案》8《关于制订湖南海利化工股份有限公司董

2429896160.12481596229039.49671529000.3785

事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3、议案6为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况