证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2025-069

湖南海利化工股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案

并增加临时提案的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年12月22日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600731湖南海利2025/12/15

二、取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因

公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。

公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案，同时公司收到控股股东海利集团的临时提案函，提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：海利集团持有公司股份131306849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，公司董事会同意将相关事项作为临时议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

综上所述，公司2025年第二次临时股东大会取消议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子提案7.01“郭卫”；增加议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子议案7.01“李健强”。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月22日9点30分

召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025-12-22

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于变更公司经营范围的议案√

2关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案√

3关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计√

师事务所报酬的议案

4关于修订《公司股东会议事规则》的议案√

5关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

累积投票议案

6.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

6.01肖志勇√

6.02董巍√

6.03蒋彪√

6.04杜升华√

6.05刘洪波√

7.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

7.01李健强√

7.02刘承斌√

7.03祝勇军√特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年12月12日附件1：授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更公司经营范围的议案

2关于不设监事会暨修订《公司章程》的议

案

3关于续聘会计师事务所及确定2025年度

会计师事务所报酬的议案

4关于修订《公司股东会议事规则》的议案

5关于修订《公司董事会议事规则》的议案

序号累积投票议案名称投票数

6.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

6.01肖志勇

6.02董巍

6.03蒋彪

6.04杜升华

6.05刘洪波

7.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

7.01李健强7.02刘承斌

7.03祝勇军

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。