证券代码：600732证券简称：爱旭股份编号：临2026－045

上海爱旭新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数821

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）808771701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%38.3066）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长陈刚主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事陈刚、梁启杰、徐新峰、沈昱和独立董事

何敏、方芳、劳兰珺列席了本次会议；

2、董事会秘书李斌、财务负责人杨川列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 802762933 99.2570 5789725 0.7158 219043 0.0272

2、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 802626693 99.2402 6003565 0.7423 141443 0.0175

3、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 801639737 99.1181 6977221 0.8626 154743 0.0193

4、议案名称：关于2026年度接受关联方为公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 802346376 99.2055 6260781 0.7741 164544 0.0204

5、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）A股 802693233 99.2484 5905425 0.7301 173043 0.0215

6、议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2026年度资金相关

业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 786137040 97.2013 22478118 2.7792 156543 0.0195

7、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 802543917 99.2299 6015781 0.7438 212003 0.0263

8.00关于制定2026年度董事薪酬方案的议案

8.01议案名称：关于制定2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 784009095 96.9382 22777102 2.8162 1985504 0.2456

8.02议案名称：关于制定2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784064295 96.9450 22713902 2.8084 1993504 0.24669、议案名称：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 702275892 86.8324 106346666 13.1491 149143 0.0185

10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 802657756 99.2440 5932501 0.7335 181444 0.0225

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2026年度

5开展外汇套期保23118226697.438059054252.48901730430.0730

值业务的议案

2025年度利润

723103295097.375160157812.53552120030.0894

分配方案关于制定2026

8.01年度非独立董事21249812889.5631227771029.600019855040.8369

薪酬方案的议案关于制定2026

8.02年度独立董事薪21255332889.5863227139029.573319935040.8404

酬方案的议案关于确认2025年度审计费用及

9续聘2026年度13076492555.114410634666644.82261491430.0630

财务审计机构和内部控制审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第3项和第10项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过，其中第8项议案为逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、曲艺

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026年5月20日