证券代码：600732证券简称：爱旭股份编号：2025－046

上海爱旭新能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数940

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）606568598

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股33.6121

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事陈刚先生、梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先

生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本

次会议；

3、董事会秘书李斌先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

A股 604732463 99.6972 1605275 0.2646 230860 0.0382

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

A股 604723863 99.6958 1607075 0.2649 237660 0.0393

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票数

（%票数%票数比例（%））（）

A股 604713163 99.6941 1604975 0.2645 250460 0.0414

4、议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 604716063 99.6945 1598075 0.2634 254460 0.0421

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票数（%票数%票数比例（%）

）（）

2A股 604474223 99.6547 1825775 0.3010 268600 0.0443

6、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 595047512 98.1006 11227726 1.8510 293360 0.0484

7、议案名称：关于2025年度接受关联方为公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 604316754 99.6287 1974184 0.3254 277660 0.0459

8、议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 604650283 99.6837 1649655 0.2719 268660 0.0444

9、议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2025年度资金相关业务

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

A股 595866791 98.2356 10448547 1.7225 253260 0.0419

10、议案名称：2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 604620403 99.6788 1677135 0.2764 271060 0.0448

11、议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 595742791 98.2152 10534547 1.7367 291260 0.0481

12、议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

A股 595753171 98.2169 10519267 1.7342 296160 0.0489

13、议案名称：关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构和内部

控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数（）（%票数比例（%）

）

A股 604670063 99.6870 1650775 0.2721 247760 0.0409

14、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例票数比例

票数%%票数比例（%）（）（）

A股 604668963 99.6868 1646875 0.2715 252760 0.0417

15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 595850671 98.2330 10441767 1.7214 276160 0.0456

16、议案名称：关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期

限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

A股 603944478 99.5673 2351260 0.3876 272860 0.0451

17、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股

股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 603926778 99.5644 2401160 0.3958 240660 0.0398

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2024年度财务决

33320219694.707416049754.57812504600.7145

算报告

42024年年度报告3320509694.715715980754.55842544600.7259

5（全文及摘要）

关于制定2025年

11度董事薪酬方案2423182469.11991053454730.04922912600.8309

的议案关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务

133315909694.584516507754.70872477600.7068

审计机构和内部控制审计机构的议案关于延长公司

2023年度向特定

16 对象发行 A 股股 32433511 92.5148 2351260 6.7068 272860 0.7784

票股东会决议有效期限的议案关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向

173241581192.464324011606.84912406600.6866

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第6项以及第14-15项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、曲艺

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

62025年5月20日

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