爱旭股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600732证券简称：爱旭股份编号：临2026－037

上海爱旭新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日13点30分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权：不适用二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

2关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

3关于2026年度对外担保额度预计的议案√

4关于2026年度接受关联方为公司提供担保的议案√

5关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案√

6关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2026年√

度资金相关业务的议案

72025年度利润分配方案√

8.00关于制定2026年度董事薪酬方案的议案√

8.01关于制定2026年度非独立董事薪酬方案的议案√

8.02关于制定2026年度独立董事薪酬方案的议案√

9关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审√

计机构和内部控制审计机构的议案

10关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√此外，本次会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年 4月 28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

（二）特别决议议案：3、10

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、7-9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用

（五）应回避表决的关联股东名称：不适用

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（1）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（2）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600732爱旭股份2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件1）。2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心，登记地点联系电话0579-85912509。

（三）登记时间：2026年5月20日（星期三）上午9：00至11：30

六、其他事项

（一）联系人：范守猛

联系电话：0579-85912509

联系传真：0579-85912509

电子邮箱：IR@aikosolar.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开

始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。