北汽蓝谷:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：2022-043

债券代码：155731债券简称：19北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年8月31日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会。公司十届六次董事会于2022年8月15日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月31日14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月31日至2022年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案√

2.00关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案√

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象和认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金金额及用途√

2.08上市地点√

2.09本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排√2.10本次非公开发行股票决议的有效期限√

3关于《公司非公开发行股票预案》的议案√关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析√

4报告》的议案

5关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案√关于北汽蓝谷与北京汽车签署《附条件生效的非公开√

6发行股份认购协议》的议案关于北汽蓝谷与渤海汽车签署《附条件生效的非公开√

7发行股份认购协议》的议案关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规√

8划》的议案

关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措√

施的议案

关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开√

发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案

11关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发√

行股票相关事宜的议案

关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免√

于以要约方式增持公司股份的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届四次董事会和十届四次监事会审议通过。具体内容详见公司于2022年7月16日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、13

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北汽（广州）有限公

司、渤海汽车股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600733北汽蓝谷2022/8/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司

出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记

日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

（四）登记时间：2022年8月30日9:30-11:3013:30-17:00。

（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：

电话：010-53970788

邮箱：600733@bjev.com.cn

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号董事会办公室

联系人：董女士特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召

开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象和认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金金额及用途

2.08上市地点

2.09本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

2.10本次非公开发行股票决议的有效期限

3关于《公司非公开发行股票预案》的议案关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性

4分析报告》的议案5关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案关于北汽蓝谷与北京汽车签署《附条件生效的非公

6开发行股份认购协议》的议案关于北汽蓝谷与渤海汽车签署《附条件生效的非公

7开发行股份认购协议》的议案关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回

8报规划》的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回

报措施的议案

关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公

10开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺

的议案

11关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事宜的议案关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务

人免于以要约方式增持公司股份的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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