证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2026-046

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3174531140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）49.8579

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘观桥先生授权独立董事郑建明先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人。

2、董事会秘书乔元华先生列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3161785045 99.5984 11701755 0.3686 1044340 0.0330

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3162089245 99.6080 11406855 0.3593 1035040 0.0327

3、议案名称：关于续聘2026年度财务和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3161768805 99.5979 11629267 0.3663 1133068 0.0358

4、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3161763445 99.5978 11585755 0.3649 1181940 0.0373

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3161984645 99.6047 11465755 0.3611 1080740 0.0342

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润分

250689074497.6043114068552.196410350400.1993

配预案的议案关于续聘2026年度财

3务和内控审计会计师50657030497.5426116292672.239311330680.2182

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、廖齐越(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资

格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月15日