证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2026-066

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十二

次董事会于2026年8月18日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2026年半年度报告》及摘要。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》同意公司《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-067）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1/2三、审议通过《关于公司2026年半年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》同意公司《关于公司2026年半年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告》。

董事会审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于公司2026年半年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-068）。

关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

详见公司同日披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月28日