证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2025-061

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2537538570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.5286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事成波先生因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2527594424 99.6081 8703446 0.3429 1240700 0.04902、议案名称：关于变更 2025 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2528061524 99.6265 8452446 0.3330 1024600 0.0405

3、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484378401 97.9050 52085469 2.0525 1074700 0.0425

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484138701 97.8956 52100469 2.0531 1299400 0.0513

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484082435 97.8933 52274935 2.0600 1181200 0.0467

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2483816835 97.8829 52313535 2.0615 1408200 0.05567、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484295001 97.9017 52143669 2.0548 1099900 0.0435

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484171301 97.8968 52109969 2.0535 1257300 0.0497

9、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2484236601 97.8994 52037869 2.0507 1264100 0.0499

10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2527278224 99.5956 9072746 0.3575 1187600 0.0469

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司前次募集资金

117867853194.728087034464.614212407000.6578

使用情况报告的议案关于变更2025年度财务

2和内控审计会计师事务17914563194.975784524464.481110246000.5432

所的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、赵亮亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资

格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及/或《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月5日