北汽蓝谷:十一届八次监事会决议公告

证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2025-059

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十一届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次监

事会于2025年8月5日以邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行认真审议，形成如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和

《公司章程》的规定；

2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告

及摘要编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意公司《2025年半年度报告》及摘要。

详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1/3二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司《前次募集资金使用情况报告》。

详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的议案》

同意公司取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2/3详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2025-057）、《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。