证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2025-046

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2058

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2622277864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）47.0490

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2605469859 99.3590 15231447 0.5808 1576558 0.0602

2、议案名称：关于2024年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2605130359 99.3460 15568947 0.5937 1578558 0.0603

3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2604976485 99.3402 15704721 0.5988 1596658 0.0610

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2604589859 99.3254 16017947 0.6108 1670058 0.0638

5、议案名称：关于2024年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2604990959 99.3407 15675547 0.5977 1611358 0.0616

6、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2605093559 99.3446 15536847 0.5924 1647458 0.0630

7、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2605072385 99.3438 15582721 0.5942 1622758 0.0620

8、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2605228159 99.3498 15295447 0.5832 1754258 0.0670

9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2599677435 99.1381 21810829 0.8317 789600 0.0302

10.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250727805 91.7200 21820166 7.9821 814000 0.2979

10.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250678605 91.7020 21926066 8.0208 757300 0.2772

10.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250850805 91.7650 21694766 7.9362 816400 0.2988

10.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250835705 91.7595 21692066 7.9352 834200 0.3053

10.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250643405 91.6892 21907366 8.0140 811200 0.2968

10.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250681405 91.7031 21623966 7.9103 1056600 0.3866

10.07、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250743405 91.7257 21555066 7.8851 1063500 0.3892

10.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250807105 91.7490 21494666 7.8630 1060200 0.3880

10.09、议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250722305 91.7180 21557066 7.8859 1082600 0.3961

10.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250715205 91.7154 21765366 7.9621 881400 0.3225

11、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250671405 91.6994 21885166 8.0059 805400 0.2947

12、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250551642 91.6556 21996929 8.0468 813400 0.2976

13、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250573442 91.6636 21905629 8.0134 882900 0.3230

14、议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250566742 91.6611 21944529 8.0276 850700 0.3113

15、议案名称：关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250856042 91.7669 20939771 7.6600 1566158 0.5731

16、议案名称：关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251045942 91.8364 20751471 7.5912 1564558 0.5724

17、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 254791197 93.2065 16828816 6.1562 1741958 0.6373

18、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2599619235 99.1359 21781629 0.8306 877000 0.0335

19、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄

即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2599634935 99.1365 21052071 0.8028 1590858 0.0607

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 250602342 91.6741 21217471 7.7616 1542158 0.5643

21、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 249850042 91.3989 21586371 7.8966 1925558 0.7045

22、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2602358265 99.2403 18192241 0.6937 1727358 0.0660

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年度利润

470419899597.5497160179472.218816700580.2315

分配预案的议案关于2024年度内部

570460009597.6053156755472.171416113580.2233

控制评价报告的议案关于公司符合向特定

9对象发行股票条件的69928657196.8692218108293.02137896000.1095

议案发行股票的种类和面

10.0125072780591.7200218201667.98218140000.2979

值

10.02发行方式和发行时间25067860591.7020219260668.02087573000.2772

10.03发行对象和认购方式25085080591.7650216947667.93628164000.2988

定价基准日、发行价

10.0425083570591.7595216920667.93528342000.3053

格及定价原则

10.05发行数量25064340591.6892219073668.01408112000.2968

10.06限售期25068140591.7031216239667.910310566000.3866

10.07募集资金金额及用途25074340591.7257215550667.885110635000.3892

10.08上市地点25080710591.7490214946667.863010602000.3880

本次发行股票前的滚

10.0925072230591.7180215570667.885910826000.3961

存未分配利润安排本次发行股票决议的

10.1025071520591.7154217653667.96218814000.3225

有效期限关于公司向特定对象

1125067140591.6994218851668.00598054000.2947

发行股票预案的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司向特定对象

12发行股票方案论证分25055164291.6556219969298.04688134000.2976

析报告的议案关于公司向特定对象发行股票募集资金使

1325057344291.6636219056298.01348829000.3230

用可行性分析报告的议案关于公司本次向特定

14对象发行股票涉及关25056674291.6611219445298.02768507000.3113

联交易的议案关于公司与北汽集团签署《附条件生效的

1525085604291.7669209397717.660015661580.5731股份认购协议》的议案关于公司与福田汽车签署《附条件生效的

1625104594291.8364207514717.591215645580.5724股份认购协议》的议案关于未来三年

（2025-2027年）股

1725479119793.2065168288166.156217419580.6373

东分红回报规划的议案关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回

1869922837196.8611217816293.01738770000.1216

报及采取填补回报措施的议案

关于公司控股股东、

董事、高级管理人员关于向特定对象发行

1969924407196.8633210520712.916215908580.2205

股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本

2025060234291.6741212174717.761615421580.5643

次向特定对象发行股票相关事宜的议案关于提请股东大会批

21准认购对象免于发出24985004291.3989215863717.896619255580.7045

要约的议案关于公司前次募集资

2270196740197.2406181922412.520017273580.2394

金使用情况报告的议同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、逐项表决情况本次会议审议的议案10涉及逐项表决，每个子议案逐项表决的结果详见本公告“二、议案审议情况”。

2、特别决议情况

议案9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、回避表决情况

本次会议审议的议案10、11、12、13、14、15、16、17、20、21涉及关联交易，出席本次会议的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公

司、渤海汽车系统股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、廖齐越

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资

格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月30日