证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2026-017

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金人民币48747.90万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2576号）同意注册，公司向特定对象发行股票793650793股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.56元，募集资金总额为人民币5999999995.08元，扣除不含税发行费用人民币56928936.55元后，实际募集资金净额为人民币5943071058.53元。募集资金已于2026年1月20日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2026）

第 110C000018 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司及子公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

1/4根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》

披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：

单位：万元募集资金拟投入金额序号项目名称项目投资总额（调整前）

1新能源车型开发项目742545.00500000.00

2 AI 智能化平台及智驾电动化系统开发项目 137182.00 100000.00

合计879727.00600000.00

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额5943071058.53元，少于原计划投入募投项目金额6000000000.00元。因此，公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调整，不足部分公司将通过自筹资金解决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：临2026-016）。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至2026年1月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用。

置换预先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

单位：万元截至2026年1月31以募集资金置换拟使用募集资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项金投入金额入募投项目金额目的金额

1新能源车型开发项目500000.0036344.9836344.98

AI 智能化平台及智驾电动化

294307.1111834.0511834.05系统开发项目

合计594307.1148179.0348179.03

2/4置换预先已支付发行费用的自筹资金情况如下：

单位：万元截至2026年1月31日以自筹资以募集资金置换预先序号费用类型

金预先支付金额（不含税）支付金额

1保荐费450.00450.00

2审计及验资费84.9184.91

3律师费33.9633.96

合计568.87568.87

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求2026年2月6日，公司十一届十六次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金48179.03万元及

已支付发行费用的自筹资金568.87万元，共计48747.90万元。

公司本次用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。

五、专项意见说明经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

3/4指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次募集资金置换未与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2026年2月6日