证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2025-030

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象非

公开发行人民币普通股（A 股）793650793 股，每股发行价格为人民币

6.93元，募集资金总额为人民币5499999995.49元，扣除保荐及承销

费47081376.86元（不含税），扣除律师费用人民币849056.60元，扣除会计师费用人民币377358.49元，扣除登记费人民币529365.08元，扣除印花税人民币1362790.71元，募集资金净额为人民币

5449800047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于2021年4月26日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 110C000219

号《验资报告》。

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为17983614.78元，使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额5499999995.49

减：募集资金费用（含税）51381704.96

加：利息收入85497795.20项目金额

减：银行手续费68989.96

减：补充流动资金1650000000.00

减：临时补充流动资金0.00

减：募投资金置换582317700.00

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额2990766729.23

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额271906654.09

减：其他21072397.67

截至2024年12月31日余额17983614.78

注：表中的“其他”为 2024 年 12 月募投项目变更时，将“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”产生。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1286193039股，最终实际发行数量为1286193039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6045107283.30元，扣除不含税发行费用人民币14745764.16元后，实际募集资金净额为人民币

6030361519.14元。

上述募集资金已于2023年5月11日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222

号《验资报告》。

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为178838437.85元，使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额6045107283.30

减：募集资金费用（含税）15507280.42

加：利息收入41419984.96项目金额

减：银行手续费947761.59

减：补充流动资金1810251750.78

减：临时补充流动资金2460000000.00

减：募投资金置换202377154.78

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额340562154.63

减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额1099115125.88

加：其他21072397.67

截至2024年12月31日余额178838437.85

注：表中的“其他”为 2024 年 12 月募投项目变更时，将“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”产生。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）及北京蓝谷极狐汽车科技

有限公司（以下简称“极狐科技”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金在银

行账户的存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额账户名称开户行账户账户余额

北汽蓝谷新能源科北京农村商业银行股080100010300005351017946739.13技股份有限公司份有限公司顺义支行

国家开发银行北京市1100156000430749000015551.73北京新能源汽车股分行

份有限公司中国农业银行股份有1112010104007036015290.00限公司北京顺义支行

北京蓝谷极狐汽车北京农村商业银行股20000005190496033.92科技有限公司份有限公司顺义支行

合计17983614.78

注：北京新能源汽车股份有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户

0801000103000053761、在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040063944均于2024年销户。

2、截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金

在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户行账户账户余额交通银行股份有限公司

北汽蓝谷新能源1100606350130051770022053028.23北京三元支行科技股份有限公中信银行股份有限公司

司81107010132025748092591435.94北京分行

中国农业银行股份有限1112010104006959464717066.88公司北京顺义支行

国家开发银行北京市分11000109000000000084191956.82行

中国进出口银行北京分10000051629936668.69行

中国银行股份有限公司3246735952913662689.77北京崇文支行

北京新能源汽车交通银行股份有限公司11006063501300528132040486162.18股份有限公司北京三元支行

北京农村商业银行股份200000038648814426538.58有限公司顺义支行

中国银行股份有限公司3467743969345856004.69北京崇文支行

交通银行股份有限公司1100606350130061960271174864.63北京三元支行

交通银行股份有限公司11006063501300759978442735812.68北京三元支行账户名称开户行账户账户余额

北京蓝谷极狐汽北京农村商业银行股份20000005333286208.76车科技有限公司有限公司顺义支行

合计178838437.85

注：北京新能源汽车股份有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账户

1000000010120100873915于2024年办理完毕募集资金专户的销户手续。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

1、2021年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2021年5月，公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中

信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和子公司北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年7月，公司和子公司北汽新能源与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024年1月，公司与子公司及北京蓝谷极狐汽车科技有限公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023年5月，公司与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年6月，公司及子公司北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开

发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述签订的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。2024年1月，本公司与子公司及子公司极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年12月，本公司及子公司北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金的实际使用情况详见附表1《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表3《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为58231.77万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2021年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额截至2021年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

1 ARCFOX品牌高端车型开发及 262825.84 56274.83 56274.83

网络建设项目

2 5G智能网联系统提升项目 35613.21 1956.94 1956.94

3换电业务系统开发项目81540.95

4补充流动资金165000.00

合计544980.0058231.7758231.77

2、2023年募集资金项目先期投入及已支付发行费用置换情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20190.55万元，经鉴证，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31以募集资金置换募集资金投资序号项目名称日以自筹资金预先投预先投入募投项总额入募投项目金额目的金额

1面向场景化产品的滑板平台开124510.14

发项目

2整车产品升级开发项目208622.4118389.8318389.83

3研发与核心能力建设项目88992.751800.711800.71

4补充流动资金180910.85

合计603036.1520190.5520190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元截至2023年5月31日以自筹以募集资金置换预先支付金额费用类别

资金预先支付金额（不含税）（不含税）

律师费用47.1747.17

合计47.1747.17（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2023年10月27日，公司召开十届十八次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营

及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币154700.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月26日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币

120000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年10月30日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保

资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。子公司北汽新能源已分别于2024年7月25日、2024年12月30日，将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金120000.00万元中3000万元、1000万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。2024年10月25日，子公司北汽新能源将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金154700.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过

12个月。截至2024年12月31日，公司已实际使用人民币246000.00

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2021年非公开发行股票及2023年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：

截至2024年12月31日，“高端车型开发及产品技术升级项目”，已达到预定可使用状态，进行募投项目结项。项目节余资金30841.73元，后续投入 ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目中使用。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月11日召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对

象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核我们认为北汽蓝谷公司董事会编制的2024专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了北汽蓝谷公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

北汽蓝谷2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表1：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

附表3：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表4：2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表附表1：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额5449800000.00本年度投入募集资金总额271906654.09

变更用途的募集资金总额292169914.82

已累计投入募集资金总额5494991083.32

变更用途的募集资金总额比例5.36%已变更项截至期项目达项目可目，截至期末累计末投入进到预定本年度是否达行性是承诺投资项含部募集资金承诺投资总截至期末承诺投入金截至期末累计投入投入金额与承诺

调整后投资总额本年度投入金额度(%)可使用实现的到预计否发生

目分变额额(1)金额(2)投入金额的差额

(4)＝状态日效益效益重大变

更(3)＝(2)-(1)

(2)/(1)期化

（如有）

ARCFOX品牌高端车型开

是2628258400.002628258400.002588472655.090.002588472655.090.00100.002024年不适用不适用否发及网络建设项目

5G智能网联

系统提升项否356132100.00356132100.00220250759.680.00220250759.680.00100.002023年不适用不适用否目换电业务系

是865609500.00815409500.00764361014.460.00764361014.460.00100.002024年不适用不适用否统开发项目高端车型开

发及产品技是271169914.82271906654.09271906654.09736739.27100.272024年不适用不适用否术升级项目补充流动资

否1650000000.001650000000.001650000000.000.001650000000.000.00100.00不适用不适用不适用否金

合计—5500000000.005449800000.005494254344.05271906654.095494991083.32736739.27—————未达到计划进度原因不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目表

单位：人民币元变更后的项目达到项目可行

变更后的变更后项目拟投入募集截至期末计划累计投资投资进度（%）预定可使本年度实是否达到

对应的原项目本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)性是否发

项目资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)用状态日现的效益预计效益生重大变期化

ARCFOX 品牌高端车高端车型型开发及网络建设

开发及产 项目、5G 智能网联

271169914.82271169914.82271906654.09271906654.09100.272024年不适用不适用否

品技术升系统提升项目、换级项目电业务系统开发项目

合计—271169914.82271169914.82271906654.09271906654.09—————

为提高募集资金的使用效率，公司于2023年12月11日召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》。对 2021 年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。公司于2024变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）年12月11日召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行

股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”，为避免重复列示，变更募投项目的具体情况在《附表 4：2023 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表》中列示。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额6045107283.30本年度投入募集资金总额1099115125.88

变更用途的募集资金总额566820300.00

已累计投入募集资金总额3452306186.07

变更用途的募集资金总额比例9.38%已变截至项目更项期末投项目达可行目，截至期末累计投入入进度到预定本年度是否达性是承诺投资含部募集资金承诺投资总截至期末承诺投入金截至期末累计投入金额与承诺投入金额

调整后投资总额本年度投入金额(%)可使用实现的到预计否发

项目分变额额(1)金额(2)的差额

(4)＝状态日效益效益生重

更(3)＝(2)-(1)

(2)/(1期大变

（如)化

有）面向场景化产品的

是1703528556.901245101403.95699918603.9546188367.9246188367.92-653730236.036.602026年不适用不适用否滑板平台开发项目

ARCFOX 阿

尔法 T 车

是545182800.00217595634.73217595634.73-327587165.2739.912025年不适用不适用否型升级改款项目整车产品

升级开发否2513911443.102086224106.622086224106.62591628648.741084960446.22-1001263660.4052.012026年不适用不适用否项目研发与核

心能力建是1382560000.00889927502.83868290002.83243702474.49293309986.42-574980016.4133.782027年不适用不适用否设项目补充流动

否2400000000.001809108505.741809108505.740.001810251750.781143245.04100.06不适用不适用不适用否资金

ARCFOX 阿

是42735812.680.00--42735812.68-2026年不适用不适用否

尔法T5车型升级改款项目

【注4】

合计—8000000000.006030361519.146051459831.821099115125.883452306186.07-2599153645.75—————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：截至期末投入进度超过100%部分为募集资金利息收入再投入。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目为变更募投后的新增项目，其资金来源为 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行的部分募投项目变更后的节余资金，为避免重复列示，仅在2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况中列示。附表4：2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目表

单位：人民币元变更后的投资进度项目达到是否本年度项目可行

变更后项目拟投入募集截至期末计划累计投资金实际累计投入金（%）预定可使达到变更后的项目对应的原项目本年度实际投入金额实现的性是否发

资金总额额(1)额(2)(3)=(2)/用状态日预计效益生重大变

(1)期效益化面向场景化产品的面向场景化产品的滑板平台不适

699918603.95699918603.9546188367.9246188367.926.602026年不适用否

滑板平台开发项目开发项目用

ARCFOX阿尔法T车型 面向场景化产品的滑板平台 不适

545182800.00545182800.00217595634.73217595634.7339.912025年不适用否

升级改款项目开发项目用

ARCFOX 品牌营销网络建设、

ARCFOX 阿尔法 T5 车

ARCFOX品牌直营 SPACE营销 42735812.68 42735812.68 0.00 0.00 - 2026 年型升级改款项目渠道网络建设项目

合计—1287837216.631287837216.63263784002.65263784002.65—————

为提高募集资金的使用效率，公司于2023年12月11日召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”。公司于 2024 年 12变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

月11日召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”

和 2023 年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。