ST实达:福建实达集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：ST 实达公告编号：第 2024-021 号

福建实达集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年4月8日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事

会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2024年4月18日（星期四）以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》：同意公司及下属子公司2023年计提各项减值准备合计12059814.91元，核销应付债务12864779.72元，具体如下：

1、本期公司计提应收账款坏账损失11221595.95元；

2、本期公司计提其他应收款坏账损失386696.31元；

3、本期公司转回长期应收款坏账损失936951.59元；

4、本期公司计提存货跌价准备1342030.18元；

15、公司本期计提合同资产减值损失46444.06元；

6、公司本期核销其他应付款12864779.72元；

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司2023年度各项资产减值准备及核销应付债务的公告》（第

2024-022号）。

（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润95297611.88元人民币，加上年初未分配利润-3230153943.59元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3134856331.71元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》：《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《福建实达集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要所包含的信息

能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议

程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第九次会议决议。

2特此公告。