*ST实达:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：*ST 实达公告编号：第 2022－051 号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年4月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会

会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2022年4月28日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2021年独立董事的述职报告》。上述独立董事述职报告还需向公司股东大会报告。具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司2021年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司2021年计提各项减值准

备合计1412780141.09元，具体如下：

1、本期公司计提应收帐款坏帐损失-7166279.01元。

2、经测算，本期公司应收票据中的商业承兑汇票按0.04%计提坏账损失，相应

计提应收票据坏账损失6825.94元。

13、本期公司计提其他应收款坏帐损失1402517319.61元。

4、本期公司计提长期应收款坏帐损失1881858.71元。

5、本期公司提取存货跌价损失15540415.84元。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司计提各项资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提各项资产减值准备。

具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度利润分配预案》：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-810824880.85元人民币，加上年初未分配利润-2288249645.06元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3099074525.91元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润

分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》：《公司2021年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海

证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会

2关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作的总结报告》。

（八）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《董事会审计委员会

2021年履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（九）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审查，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。