证券代码：600734证券简称：实达集团公告编号：第2025-059号

福建实达集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43号大数据科技园 D6栋二层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3914

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）616689027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股28.3105

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、

《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频出席；2、公司总裁现场出席，副总裁视频出席；

3、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2025年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 603860717 97.9198 11543900 1.8719 1284410 0.2083

2、议案名称：关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 610695717 99.0281 5147000 0.8346 846310 0.1373

3、议案名称：关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 35742727 74.4134 11419100 23.7736 870810 1.8130

4、议案名称：关于公司2026年度预计担保事项的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 602312517 97.6687 12986100 2.1057 1390410 0.2256

5、议案名称：关于公司2026年度预计综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 603304517 97.8296 12523000 2.0306 861510 0.1398

6、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 604193317 97.9737 11677000 1.8934 818710 0.1329

7、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 604032517 97.9476 11845100 1.9207 811410 0.1317

8、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 604219117 97.9779 11662700 1.8911 807210 0.1310

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）关于续聘2025

1年会计师事务5928512782.21091154390016.007912844101.7812

所的议案关于全资孙公

2司应收账款拟6612012791.689051470007.13738463101.1737

接受以物抵债的议案关于公司2026

3年度预计日常3574272774.41341141910023.77368708101.8130

关联交易的议案关于公司2026

4年度预计担保5773692780.06401298610018.007813904101.9282

事项的议案关于公司2026

5年度预计综合5872892781.43961252300017.36568615101.1948

授信额度的议案关于修订《福建实达集团股

6份有限公司股5961772782.67211167700016.19258187101.1354

东大会议事规则》的议案关于修订《福建实达集团股

7份有限公司董5945692782.44911184510016.42568114101.1253

事会议事规则》的议案8关于修订《福5964352782.70791166270016.17278072101.1194建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1-8

3、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年12月20日