证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第 2026-031号

福建实达集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园

D6栋二层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1624

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）641853057

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股29.4657

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、

《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长苏岳峰先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事6人，其中，5名现场出席，1名视频出席。

2、公司总裁、财务总监和董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 595537166 92.7840 45055591 7.0196 1260300 0.1964

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案比例比例比例序名称票数（%票数票数）（%）（%）号关于修订《福建实达集团股份有限

1公司董5096157652.38784505559146.316512603001.2957

事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026年6月30日