证券代码：600734证券简称：实达集团公告编号：第2025-023号

福建实达集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园

D6栋二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1018

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）616686968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.3104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频或电话出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；

3、公司总裁现场出席、副总裁均为视频出席；

4、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 607652606 98.5350 8706962 1.4119 327400 0.0531

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 607511906 98.5122 8701862 1.4111 473200 0.0767

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 607969767 98.5864 8179801 1.3264 537400 0.0871

24、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 607835967 98.5647 8271701 1.3413 579300 0.0939

5、议案名称：公司2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 606988306 98.4273 9246562 1.4994 452100 0.0733

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 607878761 98.5717 8398507 1.3619 409700 0.0664

7、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）A股 608188267 98.6219 8106601 1.3145 392100 0.0636

8、议案名称：关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 18463377 67.8220 8122200 29.8355 637701 2.3425

9、议案名称：关于公司2025年度预计综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 607798768 98.5587 8329800 1.3507 558400 0.0905并听取公司独立董事2024年度的述职报告。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）公司2024年

1度董事会工6307701687.4717870696212.07433274000.4540

作报告公司2024年

2度监事会工6293631687.2765870186212.06734732000.6562

作报告公司2024年

3度财务决算6339417787.9115817980111.34335374000.7452

报告

4公司2024年6326037787.7259827170111.47075793000.8033

4度利润分配

方案公司2024年

5度报告及其6241271686.5504924656212.82264521000.6269

摘要关于公司未弥补亏损达

6到实收股本6330317187.7853839850711.64664097000.5681

总额三分之一的议案关于公司取消监事会并

76361267788.2145810660111.24183921000.5437修订《公司章程》的议案关于公司

2025年度预

81846337767.8220812220029.83556377012.3425

计日常关联交易的议案关于公司

2025年度预

96322317887.6743832980011.55135584000.7744

计综合授信额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：7

2、对中小投资者单独计票的议案：1-7

3、涉及关联股东回避表决的议案：8

回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金

熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福州至理律所事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

5本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年5月8日

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