证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2022-041
山东新华锦国际股份有限公司
关于2022年度新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*公司2022年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
*因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对公司持续经营能力无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况2022年8月29日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第十三届董事会第二次会议和第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事发表事前认可意见
关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十三届董事会第二次会议审议。
3、独立董事发表独立意见关于本次新增日常关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，认为：
本次《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，符合公司业务发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：元人民币本年年初至披关联本次预计主要内露日与关联方上年实际发生交易关联方2022年度容累计已发生的金额类别发生额交易金额新华锦大商（青岛）国际销售产向关700000000贸易有限公品联方司销售商品青岛中绵针销售面
6000000173243.360
织有限公司料等
二、关联方介绍及定价政策
（一）关联方基本情况
1、新华锦大商（青岛）国际贸易有限公司（以下简称“大商公司”）
注册地址∶山东省青岛市城阳区重庆北路302号
注册资本∶10000万元人民币
公司类型∶有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人∶宋宪雁
成立时间∶2018年5月31日
经营范围∶一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；第二类
医疗器械销售；商务秘书服务；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
软件开发；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；金属矿石销售；摩托车及零配件零售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；
新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜肉零售；鲜肉批发；日用百货销售；建筑材料销售；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；物业管理；煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；办公设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：大商公司2021年12月31日总资产13038.77万元，净资产9488.57万元；2021年全年营业收入4184.07万元，净利润-65.27万元。大商公司2022年6月30日总资产14738.84万元，净资产9537.06万元；2022年1-6月营业收入
5266.24万元，净利润48.49万元。
关联关系：新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）为本公司的间接控股股东，大商公司是新华锦集团的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大商公司为上市公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
2、青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）
注册地址∶青岛即墨市鹤山路558号
注册资本∶1000万美元
公司类型∶有限责任公司（中外合资）
法定代表人∶杨为东
成立时间∶1994年8月24日
经营范围∶生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产
品、坯布染色，普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：青岛中绵2021年12月31日总资产28857.91万元，净资产
11215.00万元；2021年全年营业收入43175.79万元，净利润733.12万元。青岛
中绵2022年6月30日总资产33952.96万元，净资产11844.17万元；2022年1-6月营业收入25329.95万元，净利润629.17万元。关联关系：青岛中绵为本公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛中绵为上市公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
（二）关联交易定价政策
公司与大商公司、青岛中绵之间发生的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
三、本次关联交易对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2022年8月31日
