证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2023-047

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第七次会议于2023年10月

30日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开，会议

通知已于2023年10月27日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》具体内容详见公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2023年10月31日