证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2022-019
山东新华锦国际股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次关联交易需要提交股东大会审议。
*该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常
运营和业务发展需要，预计2022年度将与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）及其控制的子公司、有重大影响的参股公司等关联方在产
品销售、采购、物流、结汇购汇、房屋租赁等方面发生关联交易。
公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于
2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关
联董事张航女士、董盛先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交2021年年度股东大会审议通过。
（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、销售商品和提供劳务情况
单位：万元
2021年预计2021年实际实际发生额与预
关联方交易内容交易金额发生额计金额差异新华锦集团山东海锦
包装物销售60.0034.67-25.33国际贸易有限公司山东永盛国际货运有
包装物销售4.000.29-3.71限公司青岛中绵针织有限公
面料销售200.000-200.00司
新华锦（青岛）长乐护理用品销
15.003.37-11.63
颐养服务有限公司售山东锦隆国际健康产护理及生活
11.005.41-5.59
业有限公司用品销售青岛大手新华锦康复护理用品销
20.001.19-18.81
有限公司售青岛金汇石墨有限公石墨产品销
3000.00258.29-2741.71
司售昌邑森汇新材料有限石墨产品销
1000.000-1000.00
公司售日用商品销
新华锦集团有限公司165.0032.71-132.29售
新华锦（青岛）电子日用商品销
15.002.16-12.84
商务有限公司售青岛丽晶大酒店有限食用商品销
5.002.28-2.72
公司售山东鲁锦进出口集团日用商品销
4.002.23-1.77
有限公司售山东新华锦国际商务日用商品销
3.000-3.00
集团有限公司售香港宝信有限提供代运营
500.00340.22-159.78
公司服务
新华锦（青岛）健康
销售商品00.130.13产业发展有限公司青岛新华锦国际有限
销售商品00.220.22公司上海荔之实业有限公
提供服务400.00103.70-296.30司（注）
小计5402.00786.87-4615.13
注：2021年10月公司完成对上海荔之控股权收购后，该业务不再构成关联交易。
上述关联交易金额系2021年1月至2021年10月9日之间的交易金额。
2、采购商品和接受劳务情况
单位：万元
2021年预
2021年实实际发生额与
关联方交易内容计交易金际发生额预计金额差异
额山东永盛国际货运有限公司货运代理200.0097.17-102.83青岛天阁苑酒店管理有限公
餐饮服务35.001.62-33.38司餐饮住宿服
青岛丽晶大酒店有限公司30.007.09-22.91务新华锦集团青岛锦地实业有
物业服务45.0033.37-11.63限公司
新华锦（青岛）物业管理有限
物业服务30.0010.53-19.47公司青岛大手新华锦康复有限公
康复服务60.000-60.00司
新华锦（青岛）长乐颐养服务
餐饮服务5.000-5.00有限公司
山东即墨黄酒厂有限公司酒类采购200.0068.94-131.06山东锦隆国际健康产业有限
礼品采购50.00173.35123.35公司
青岛新华锦国际有限公司礼品采购2.0023.6321.63青岛鹿本堂健康管理有限公
礼品采购10.005.77-4.23司朗乐（青岛）颐养运营管理有
礼品采购12.003.52-8.48限公司
青岛中绵针织品有限公司纺织品采购500.001054.85554.85山东鲁锦进出口集团有限公
采购商品20.006.83-13.17司山东新华锦国际商务集团有代理服务
010.2010.20
限公司
新华锦（青岛）电子商务有限采购商品
030.5130.51
公司山东新华锦国际高尔夫公寓物业管理
00.590.59
有限公司青岛新华锦文化创意有限公采购商品
016.0716.07
司
小计1199.001544.05345.05
3、关联租赁
单位：万元
2021年预计2021年实实际发生额与预
关联方交易内容交易金额际发生额计金额差异山东工艺品进出口集
房屋租赁20.000-20.00团发制品厂山东海川集团控股有
房屋租赁40.0032.71-7.29限公司山东新华锦国际高尔
房屋租赁45.000-45.00夫公寓有限公司
小计105.0032.71-72.29
4、其他关联交易
单位：万元
2021年预计2021年实实际发生额与
关联方交易内容交易金额际发生额预计金额差异
接受担保20000.0023000.003000.00新华锦集团有限公
司(注1)结汇购汇关联方
50.009.71-40.29
返还业务优惠山东鲁锦进出口集
接受担保20000.0023000.003000.00
团有限公司（注2）
新华锦（青岛）长乐
受托管理30.0028.89-1.11颐养服务有限公司
注1、注2：新华锦集团与鲁锦集团共同为公司子公司提供担保，公司及子公司无需进行反担保，2021年新华锦集团与鲁锦集团对公司子公司的担保总额度均为23000万元，但在该担保总额度下实际使用的担保金额均为5622万元。
需要说明的是，公司与关联方2021年度日常关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
2021年公司日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
1、2022年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生销售商品、采购商品等
日常关联交易，具体情况如下表：单位：万元
2021年实本次预计金额与上
2022年预计
关联交易类别关联方际发生金年实际发生金额差金额额异较大的原因昌邑森汇新材料有根据业务需要作出
1000.000
限公司相应的调整青岛葆桦新材料科根据业务需要作出
3000.000
技有限公司相应的调整
2021年实际发生额
销售商品/提系2021年10月9日
香港宝信有限公司1500.00340.11供劳务至2021年12月31日期间发生的金额。
预计发生额在300万元以下同受新华根据披露要求作出
1000.0084.66
锦集团控制的关联相应的调整方
小计6500.00424.77青岛中绵针织有限根据业务需要作出
2000.001054.85
公司相应的调整
采购商品/接预计发生额在300受劳务万元以下同受新华根据披露要求作出
1000.00473.12
锦集团控制的关联相应的调整方
小计3000.001527.97预计发生额在300万元以下同受新华根据披露要求作出
受托管理100.0028.89锦集团控制的关联相应的调整方新华锦集团有限公根据业务需要作出
外汇结算100.009.71司相应的调整预计发生额在300万元以下同受新华根据披露要求作出
关联租赁100.0032.71锦集团控制的关联相应的调整方
合计9800.002024.05
2、2022年预计子公司仍需接受关联方担保，无需提供反担保，具体情况如
下表：
单位：万元
2022年预计2021年实本次预计金额与上
关联交易类别关联人金额际发生金年实际发生金额差额异较大的原因新华锦集团有限公根据业务需要作出
30000.0023000.00
司相应的调整接受担保山东鲁锦进出口集根据业务需要作出
30000.0023000.00
团有限公司相应的调整
合计60000.0046000.00
由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务、租赁等其他关联交易按照同一控制人为口径进行合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、昌邑森汇新材料有限公司（以下简称“昌邑森汇”）
注册地：昌邑市滨海(下营)经济开发区
法定代表人：刘书东
注册资本：6500万元人民币
经营范围：生产、销售鳞片石墨、可膨胀石墨、球型石墨、石墨纸、石墨烯；
货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，昌邑森汇总资产13931.97万元，净资产7225.18万元，
2021年1-12月营业收入19595.13万元，净利润357.82万元。（未经审计）
关联关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将刘书伟认定为关联自然人，将昌邑森汇认定为关联方。
2、青岛葆桦新材料科技有限公司（以下简称“青岛葆桦”）
注册地：山东省青岛市平度市田庄镇小田庄村村西
法定代表人：刘书东
注册资本：5050万元人民币
经营范围：新材料技术开发；石墨及石墨烯制品、球形石墨、锂离子电池负极材料生产、销售及技术研发；锂电池组装销售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；网络科技技术服务；企业管理咨询服务；经营其它无需行政审批即可经营一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所控制的公司，按照审慎性原则，公司将刘书伟认定为关联自然人，将青岛葆桦认定为关联方。
截至2021年12月31日，青岛葆桦总资产4917.17元，净资产2998.02万元，
2021年1-12月营业收入5656.04万元，净利润170.02万元。（未经审计）
3、香港宝信有限公司（以下简称“香港宝信”）
注册地：ROOM 2 36/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
注册资本：1740.20万元港币
法定代表人：洪志权
经营范围：GENERAL TRADING
关联关系：香港宝信是公司子公司上海荔之持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照审慎性原则，香港宝信是公司的关联方。
截至2021年12月31日，香港宝信总资产12834.09万元，净资产1075.97万元，2021年1-12月营业收入25754.75万元，净利润144.46万元。（审计后）
4、青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）
注册地：青岛即墨市鹤山路558号
法定代表人：杨为东
注册资本：1000万元美元
经营范围：生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产
品、坯布染色，普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，青岛中绵总资产28857.91万元，净资产11215.00万元，2021年1-12月营业收入43175.79万元，净利润733.12万元。（审计后）关联关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，按照审慎性原则，青岛中绵是公司的关联方。
5、山东鲁锦进出口集团有限公司
注册地：山东省青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼4楼028室
法定代表人：张建华注册资本：7903万元人民币经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贸易经纪；针纺织品及原
料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；面料纺织加工【分支机构经营】；
产业用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装服饰批发；服装服饰零售；服装
制造【分支机构经营】；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺
美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；
电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；农副产品销售；
食用农产品批发；食用农产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；棉、麻销售；金属制品销售；有色金属合
金销售；棕制品销售；集装箱销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年9月30日，鲁锦集团总资产772026.87万元，净资产354524.22万元，2021年1-9月营业收入1196622.13万元，净利润28826.53万元。（合并口径，未经审计）关联关系：鲁锦集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁锦集团是公司的关联方。
6、新华锦集团有限公司
注册地：青岛市市南区香港中路20号
法定代表人：张建华
注册资本：81000万元人民币
经营范围：对外投资、管理与经营（以上不含国家法律法规限制的范围）；
物业管理；许可范围内的自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年9月30日，新华锦集团总资产1100471.11万元，净资产488573.42万元，2021年1-9月营业收入1814478.75万元，净利润25564.62万元。（合并口径，未经审计）关联关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华锦集团及其控制的子公司都为公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、昌邑森汇和青岛葆桦主要从事石墨深加工业务，是青岛森汇的重要客户。
预计2022年青岛森汇将与昌邑森汇、青岛葆桦发生的关联销售金额分别为1000万元和3000万元。
2、香港宝信是公司控股子公司上海荔之实业有限公司的联营公司，上海荔
之实业有限公司预计2022年将向香港宝信有限公司提供运营服务，预计关联交易金额为1500万元。
3、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织有限公司的联营公司，在生产部
分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司预计2022年将向青岛中绵针织有限公司采购成品服装，预计2022年关联交易金额为2000万元。
4、公司子公司山东新华锦长生养老运营有限公司为新华锦集团控制的养老
机构提供托管运营服务，预计2022年托管服务费金额为100万元。
5、由于新华锦集团通过规模优势取得了银行结汇购汇的业务优惠，该部分
优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司
控股的贸易类公司。据此预计，2022年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸易类业务公司获得不超过100万元人民币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇业务的定价依据：根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目外汇资金集中管理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必须按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据：按照中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策执行。
6、2022年度公司子公司因业务需要计划从银行借款，预计由新华锦集团和
鲁锦集团分别将向公司子公司提供关联担保3亿元，公司及子公司无需提供反担
保。（二）定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易定价按照市场化原则确定，与非关联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。上述关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、独立董事意见
本公司独立董事就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：公司与关联方之间的日常关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。决策程序上，关联董事回避表决，程序合法合规，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2022年4月29日
